สำนักข่าว The Paper รายงานว่า ในช่วงปลายปี 2023 กลุ่มชายหนุ่มชาวจีน 3 คนได้เข้าไปซื้อทองคำตามร้านทองหลายแห่งในเมืองเหอเฝย์ มณฑลอานฮุย ประเทศจีน
เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เล่าว่า พวกเขามากัน 3 คน มักจะมาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสาม และดูเหมือนเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆ เมื่อเข้ามาในร้าน พวกเขาก็แสดงความต้องการซื้อทองคำแท่งจำนวนมากทันที
แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกผิดสังเกตคือ ทั้งสามคนสนใจเพียงน้ำหนักของทองเท่านั้น โดยไม่สนใจดีไซน์หรือราคาขายเลย นอกจากนี้ พวกเขามีเงินในบัญชีพร้อมจ่าย และเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลายใบ แบ่งจ่ายเป็นหลายรอบ
ระหว่างที่ซื้อทอง พวกเขาดูโทรศัพท์ตลอดเวลา เหมือนกำลังรอคำสั่งจากใครบางคน เจ้าของร้านกล่าว
สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือ ทั้งสามคนรับทองไปโดยไม่ต้องการบรรจุภัณฑ์ใดๆ เพียงแค่ใส่ทองลงในถุงแล้วเดินออกไป เหมือนกับการซื้อของทั่วไปในตลาด เมื่อตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เจ้าของร้านจึงรีบแจ้งตำรวจทันที
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจเมืองเหอเฝย์ได้เปิดการสืบสวน พบว่า ชายหนุ่มทั้ง 3 ไม่ใช่ชาวท้องถิ่น แต่เดินทางมายังเหอเฝย์โดยเครื่องบิน และเดินตระเวนซื้อทองจากร้านทองหลายแห่ง ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาไปเยือนร้านทอง 9 แห่ง และซื้อทองคำมูลค่ากว่า 49 ล้านหยวน (ประมาณ 169 ล้านบาท) จากนั้นรีบเดินทางออกจากเมืองโดยเครื่องบิน
การตรวจสอบธุรกรรมพบว่า พวกเขาใช้บัตรธนาคารทั้งหมด 45 ใบ ซึ่งเป็นของบุคคลต่างๆ ไม่ซ้ำกัน ตำรวจจึงสืบสวนลึกลงไป และพบว่ายอดเงินที่พวกเขาใช้ซื้อทองนั้นมาจากการหลอกลวงทางออนไลน์ เงินถูกโอนผ่านบัญชีหลายชั้นก่อนเข้าสู่บัตรธนาคาร 45 ใบนี้ จากนั้นพวกเขาก็นำเงินไปซื้อทอง เพื่อนำไปฟอกให้เป็นเงินที่สะอาด
นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพขณะที่ชายหนึ่งในสามรูดบัตรจ่ายเงิน โดยหน้าจอโทรศัพท์ของเขายังค้างอยู่ในแชทสนทนา ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเขากำลังรับคำสั่งจากผู้บงการ
จากเบาะแสดังกล่าว ตำรวจสามารถสาวไปถึงตัวผู้นำขบวนการ ซึ่งมีนามสกุล เหลียง และเป็นบุคคลสำคัญของแก๊งฟอกเงิน
ผู้ต้องหานามสกุลเหลียงเป็นหัวหน้าแก๊ง เขามักจะสั่งการลูกน้องจากระยะไกล และไม่ค่อยปรากฏตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูล
หลังจากรวบรวมหลักฐาน ตำรวจเหอเฝย์ได้ประสานงานเปิดปฏิบัติการพร้อมกันในหลายเมือง ได้แก่ ไหหลำ, หนานจิง , ซีอาน และพื้นที่อื่นๆ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 40 ราย รวมถึงหัวหน้าแก๊งอย่างนายเหลียง
ที่สถานีตำรวจ นายเหลียงรับสารภาพว่า หลังจากตั้งขบวนการฟอกเงินขึ้น เขาได้ส่งลูกน้องออกไปกว้านซื้อบัตรธนาคารจากทั่วประเทศด้วยราคาสูง เมื่อได้เงินจากขบวนการหลอกลวง เงินเหล่านั้นจะถูกโอนไปยังบัตรธนาคารที่ซื้อมา จากนั้นลูกน้องของเขาจะนำเงินไปซื้อทองคำ แล้วขายทองให้กับร้านทองเก่าเพื่อฟอกเงินให้เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
